3：关于修改董事会议事规则的报告

2025年第一次临时股东大会文件之三

关于修改董事会议事规则的报告

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范、提升公司董事会治理水平，公司对《董事会议事规则》进行了修订。主要修订内容如下：

1、根据《公司法》规定，修改董事会职权范围；

2、新增董事会专门委员会的设置和组成人员，公司董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会，由独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士；

3、修改董事会临时会议的提议人为代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会。

《董事会议事规则》全文已于2025年8月14日披露，本次会议不再宣读。

以上报告请审议。

2025年9月4日