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冰山冷热
和谐冰山 放飞梦想
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九届十六次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2023-025
冰山冷热科技股份有限公司
九届十六次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2023年8月15日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2023年8月25日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2023年半年度报告及其摘要
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于向全资子公司增资的报告
公司全资子公司大连银河(中国区)官方网站工程有限公司（简称“冰山工程”）是公司冷热事业综合解决方案主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对冰山工程增资1亿元，将其注册资本从2亿元增至3亿元。
本次增资完成后，冰山工程资本实力明显增强，竞争力进一步提升，将更好地夯实固有市�。罡阜质谐。匦滦耸谐�。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为24,207,912.64元，计入报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2023年8月26日